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　　2月28日上午，中国电能董事会2025年第一次会议在北京召开。中国电能董事、总经理怀文明主持会议，外部董事关越、张树林、魏青峰、张铁会，职工董事马维贤出席会议；公司领导章宏雷、何玮鹏、胡亚民、杨启斌、张恒出席会议。 

　　会议宣布了关于中国电能董事会成员调整事宜。怀文明代表董事会对石亚东董事、徐斌董事、童铁坚董事在任职期间的辛苦付出和作出的重要贡献表示感谢，并代表董事会对关越董事、张铁会董事、马维贤职工董事的加入表示欢迎。 

　　会议审议通过了《关于中国电能董事会审计与风险委员会委员调整的议案》《关于中国电能董事会薪酬与考核委员会主任及委员调整的议案》《关于中国电能安全质量环保部更名及职能职责优化调整的议案》《关于中国电能2024年度违规经营投资责任追究工作情况的议案》《关于中国电能2024年审计工作情况和2025年工作思路的议案》《关于中国电能2024年度法治合规工作报告的议案》《关于中国电能2025年度重大风险评估报告的议案》《关于中国电能董事会2024年工作报告的议案》。会议听取了怀文明关于公司2024年度生产经营情况的报告、董事会授权决策的汇报、董事会议定事项落实情况的汇报。各位董事在听取相关议案及汇报后，进行了认真审议并提出具体意见和建议。 

　　公司办公室、董事办、人资部、法律部、审计部负责人列席会议。