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　　2025年6月23日，能源科技公司在山东召开董事会2025年第三次会议，通报董事变更情况，听取年中工作汇报，审议相关议题。能源科技公司董事长曹罕，外部董事李向阳、田荣峰、刘树昌参加会议，中国电能董事会办公室相关人员到会指导，曹罕主持会议。 

　　会议宣布了能源科技公司董事会成员调整事宜，受股东方委派，李向阳、田荣峰、刘树昌担任公司外部董事，李天铧、赵承刚、杜永海不再担任公司外部董事职务。会议审议通过了调整公司董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会成员等议案，对修订《能源科技公司治理主体决策事项清单》等议题进行了认真审议和表决。新就任外部董事在认真听取能源科技公司2025年上半年工作报告和转型发展情况介绍后，就能源科技公司进一步深化改革、转型发展提出具体思路和意见建议。 

　　会议结束后，新就任外部董事前往能源科技公司山东德州市临邑县集中式风电项目开展考察调研。董事们在项目现场听取了临邑风电项目运行情况汇报，深入项目一线场站和风机点位，实地考察项目生产运营和安全质量情况，并从项目安全生产工作、发电效能提升、电费收益保障等方面提出具体指导建议。 

　　能源科技公司董事会秘书，综合管理部（董事会办公室）、工程管理部（生产运营中心）负责人列席会议。